77 yritystä, jotka ovat listan mustalla listalla Bank Negara. By Sira Habibu Star Asia News Network tiistai 07 elokuu 2012. JÄLLEENMYYJÄ JAYA - Bank Negara on listassa 77 luvattomasta ja laittomasta liiketoimesta mukana olevien raporttien kesken. Se totesi, että luettelo ei ollut tyhjentävä ja että se toimii vain ohjeena, joka auttaa kansalaisia olemaan vartioimassa. Sivustolla julkaistu luettelo sisältää yrityksiä, jotka toimivat ilman lisenssiä 38, jotka osallistuvat kullan investointiin 22 ja valuuttasuhteisiin 17. Päivitetään säännöllisesti, Bank Negara totesi lausunnossaan. Hän kehotti yleisöä varoittamaan, että yritykset ja yksityishenkilöt käyttävät hyväkseen Bank Negaran tunnustuskirjeitä hankkimaan sijoituksia. Tällainen kirje ei ole Bank Negaran toimilupa tai hyväksyntä. Pankki - ja rahoituslaitoksen lain nojalla leasing-, factoring-, kehitysrahoitus - tai luottotoimintaa harjoittavan yrityksen on hankittava kirjallinen kuittaus Bank Negarasta. Kirje annetaan vain tilastollisiin tarkoituksiin ja peruutetaan, kun kyseinen toimielin lopettaa aikataulunsa, sanoi pankki Negara. Hän varoitti, että laittomien toimijoiden kanssa ei ole suojattu lakien mukaan. Laittomaan taloudelliseen toimintaan osallistuvat yleisöt voivat On myös velvoitettu tukemaan operaattoreita, sanottiin. Se kehotti ihmisiä saamasta tietoja laittomista ja epäilyttävistä rahoitusyksiköistä ja toiminnoista soittamaan 1-300-88-5465 tai sähköpostitse. Hän sanoi, että heidän pitäisi ilmoittaa pankin Negaralle, jos he epäilevät laittomia Talletusten tekeminen, valuuttakaupankäynti tai rahoituspalvelut ja Bank Negaran toimiluvan saaneiden markkinoiden väärinkäyttö ja nimien ja positioiden väärinkäyttö Bank Negaran lähde kertoi, että yleisö kutsuttaakin myös Malesiassa sijaitsevan Arvopaperikomission ja Malesian Yritysten Keskuskomitean tarkastamaan, minkälaisen yrityksen asema investointeja varten on ollut. Marras 28, 2016 klo 17 51.Well Bro Kysymykseesi, tietojani ja ymmärrykseni vain Bank Negaran paikallispankkien mukaan mustalla listalla on yksittäinen täysin asettunut asema syyskuusta 2014 lähtien, mikä on selvää vain CTOS: stä syyskuussa 2016. Onko pankilla muita CCRIS CTOS - järjestelmiä, Taloushistoria.0 löytänyt tämän helpon. Vastasivat 20. joulukuuta 2016 16 47 mennessä Mathi. edited 22. joulukuuta 2016 23 59. Olen jo saanut CCRIS-raportin kädestäni Minulla on vireillä asuntolaina viimeisten kolmen vuoden aikana Miten Voinko tarkistaa, onko musta lista vai ei Täällä CCRIS-raportissa ei ole huomautusta tällaisesta asiasta.0 havaittu tämä hyödyllinen. julkaistu 22. joulukuuta 2016 klo 05 31 riskialttialla. Yrität lainaa liian pian Lähes jokainen pankki Hylkää yksinkertaisesti lainahakemuksesi Joka perustuu aiempaan taloudelliseen historiaan - huono maksamies, vaikka olet täysin maksanut velkasi. Muut luottotietojen raportointiorganisaatiot Malesiassa ovat.4 Financial Information Services Sdn Bhd FIS. Korvarallistettu tilejä ei sisälly CCRIS Bank Negara - raporttiin CCRIS on paljon Paremmin kuin ne pitävät kirjaa 12 kuukautta vain toisin kuin muut CTOS joka pitää ennätyksen elämästä Kun olet tehnyt täydellisen selvityksen, pyydä pankkisi antamaan uudet tiedot relevantteille luoton info - lehtijöille eli CTOS: lle Voit myös tehdä sen johtavan itse Tarkista ja anna sitten asiaankuuluvat päivitykset niille. On yleinen sääntö, että sinun pitäisi hakea uutta lainaa vuoden tai kahden kuluttua suuremmista mahdollisuuksista saada laina hyväksytty. Kaikilla pankkeilla on sisäiset politiikkansa, Tietävät He yksinkertaisesti hylkää lainahakemuksen perustuvat aiemmin myöhässä tietojasi erityisesti luotto-raportti osa oikeudellisia toimia ja laiminlyödyt lainat NPL. CCRIS ei mustalla listalla henkilö Si Milos CTOS: lle, se tarjoaa taloudellista historiaa, mutta vain viimeisten 12 kuukauden ajan. Jos sinulla on viimeisen 12 kuukauden myöhästymisajankohdan lakisääteinen maksuerä tai erityistä huomiota koskeva tili CCRIS-luottotietokannasta, sitä yleensä pidetään huonoina luottopisteinä, Taloudellisesti epävarma.0 todettu tämän hyödyllisen. illegal Investment Company - yhtiön alle BNM päivitetty helmikuu 2017.Pankki Negara Malaysia BNM on julkaissut 25. helmikuuta 2017 uuden päivityksen laittomalle sijoitusyhtiölle, jota ei ole hyväksytty eikä hyväksytty BNM: n hallinnoimien lakien ja asetusten mukaisesti Luettelo toimii vain ohjeena yleisölle, joka perustuu BNM: n vastaanottamiin tietoihin ja kyselyihin. Luettelo suurimmasta osasta on laiton valuuttakauppajärjestelmä ja laiton kultayhtiö. Yhtiö on yksilöity laittomaksi, koska se ei ole valtuutettu Jälleenmyyjä tai ei ole saanut valuutanvalvojan luvan Exchange Control Act 1953 ECA: n nojalla. Se on myös illega L ulkomaanvaluutan harjoittama asuinpaikka, joka ei ole valtuutettu jälleenmyyjä Malesian ulkopuolisen henkilön tai asukas, joka ei ole saanut valuutanvaihtajasta luvan ECA: n nojalla. Illegal Investment Company under BNM 1 1globalcash 2 3 3Sixty Venture Capital PLC 4 Ace maailmanlaajuiset myyntipalvelut 5 Ace Dimension Network Sdn Bhd 6 AE Group Holding Pte Ltd 201322498-D 7 Agarwood Venture 002273031-A 8 Agar Puun kauppakamari Malesia 9 Ajuwah Realty Sdn Bhd 966604-D 10 Ajuwah Agencies Sdn Bhd 966604-D 11 Ajuwah Konsultointi 12 Alpari Asian Ltd 13 Al-Saliha Worlwide Sdn Bhd 628267-M 14 Amazing Tuotannot Sdn Bhd 891529-V 15 Amethyst Gold Luominen Sdn Bhd 951063-K 16 APS Asia Plantation Sdn Bhd 984575-T 17 Arba Emas Perak SA0280035-A 18 Aruna Travel 19 Asas Seroja Sdn Bhd 357014A 20 Ashnik Holdings M Sdn Bhd 1124601D 21 Ashnik Trading 002369914-W 22 Asialink Globe Pääoma 23 Astral Progress Sdn Bhd 989294-K 24 AU Niaga Sdn Bhd 907806-W 25 AU79 Kansainvälinen 26 Auraw Ave Marketing Sdn Bhd 27 Axis Capital Corporation Ltd 28 Aziera Gold - liiketoiminta NS0133976-K 29 BFS Markets 30 Binary Indulgence Sdn Bhd 963258-W 31 BitKingdom 32 Rakenna Rich Mining Group Bhd 1006586-T 33 Rakenna Rich Investment Group Oy 34 Rakenna Rich Group Holding 35 Rakenna Rich Agrotech Berhad 36 Rakenna Rich Enterprise 37 Bumi Klasik Warisan Yritys 38 Capital Asia Group M Sdn Bhd 39 Cash Deal Sdn Bhd 929192-K Boss Venture 40 Celik Emas Yritys 0021517795-K 41 Changkat Agro Resources IP 0353991V 42 CGF Fine Metal Sdn Bhd 43 Classic Worldwide Corporation M Sdn Bhd 773082M 44 CTK-verkko 45 CybertrustFX 46 Dana Haji Jasman 47 Danatama Millennium Sdn Bhd 819082-U 48 Darul Emas Perak Bhd 1053229-X 49 DBB Star Sdn Bhd 1110055-M 50 Degold Empire Sdn Bhd 882335-M 51 Delta Wealth Services 002194713-K 52 Destiny Resurssit Palvelut 53 Dgreat Network 54 dinaarinen Dirham Global 55 DM nousi Enterprise PG 0262929-H 56 DNA Profile Sdn Bhd 245435-W 57 Unelma Menestys International Sdn Bhd 1002002-P 58 Dyn Amic Wira Markkinointi Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malesia 59 Dynasty Worldwide Sdn Bhd 800311-D 60 Eagle Aeronautics M Sdn Bhd 796603-A 61 East Cape Mining Corp 62 Ecofuturefund 63 Emgoldex EmediateAd Exchange 64 Empire Five Trading 65 Energetic Gateway Sdn Bhd 511826- X 66 Epic Palms Bhd 67 Everise Fumigation Sdn Bhd 861654-K 68 Exorbitance Vaikutus Sdn Bhd 1191499-U 69 Exquisite pullon indeksi Sdn Bhd 1060843T 70 Lisäpääoma ohjelma 71 Ezey Markkinointi 72 E-Qirad Sdn Bhd 595699-D 73 FA Marketit 74 Perheomme Resurssit SA0310508-M 75 Fari Group Global Resurssit SA0319984-M 76 FE Brands M Sdn Bhd 1000656-H 77 Flexsy Yritys Barrilorne Corp 78 FNZ Capital Limited 79 Fortrend International Sdn Bhd 876619-X 80 81 Tulevaisuuden Kauppa Indojaya Sdn Bhd 1003327-P 82 FxUnited Malesia myfxunited 83 FXZED Zenith Limited 85 FXZN Investment Limited 87 FXZN Zenith Limited Limited 87 FX Primus Ltd 88 Gain FX Capital Sdn Bhd 89 Gan Patt Palvelut 90 Ganding Wawasan Tr Adage TR0133766-A 91 GGC Aqualculture Sdn Bhd 1044976P 92 GGF Golden House Sdn Bhd 803753-W 93 GGT Golds Sdn Bhd 547290-D 94 Maailmanlaajuinen luomistyö 95 Global Golds Trading JM0518201-W 96 Maailmanlaajuinen rauhaa rakastava perhe 97 Global Venture Financing 98 Global Wave Gold Corporation 99 Gold Bullion World Sdn Bhd 1018604-A 100 Gorgeous Chain Sdn Bhd 841928-P 101 Grand View Kultainen menestys Sdn Bhd 638186-X - Golden Maksimi 102 Great Access Sdn Bhd 517965-X 103 Green Buck Resources Sdn Bhd 851115-A 104 Greenmillion Agrosolution Enterprise 105 Green Forest Global Sdn Bhd 987049-P 106 HAFX Global Venture Sdn Bhd 107 Harvest Reliance Konsultointi Sdn Bhd 965589-W 108 HEA Teguh 109 Hexa Commerce Sdn Bhd 645798-X 110 HG Resources Sdn Bhd HGR 111 HiFX Asia HiFX 112 Highway Ryhmän resurssit 113 Hin Huat Auto Urheilu TR0005484-X 114 Holiday Express Aasia 115 Honest Group Oy 116 Hupro International Inc 117 IA Global Community Network 118 Iconhill Holding Sdn Bhd 810775-P 119 IGC Timantti 120 Infinity Star Inte Rnational Sdn Bhd 851864-T 121 Iridia Ventures PLT LLP0002569-LGN 122 IronFX Solid Trading 123 Instaforex 124 Instagroup Resurssit JM0531870-X 125 Isothree Gold Sdn Bhd 906561-K 126 Inter Pasicfic Soyy Yritys 127 Jalatama Management Sdn Bhd 929594-W 128 Jazlaan Enterprise 129 JJ Global Network 130 JJ Poor To Rich 131 JJPTR 132 JM Communications Technology Sdn Bhd 702054-V 133 JMI Global 134 JTGold 135 Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malesia 136 Kelab Kebajikan Sosial Malesia VVIP88 137 Keenan Capital Group 138 Keenan Prestige Palvelut 002095851-P 139 Keenan Brilliant Palvelut 002021597-V 140 Khaira Sakinah Resurssit CT0018249-R 141 KL FxUnited Club 142 Kris Plus Enterprise IP0238424-A 143 Kudaemas 144 Lestari2U 145 Liberty Reserve 146 Lifetime Holidays Sdn Bhd 727129-U 147 LocalAdClick 148 149 LS Gold Bullion Sdn Bhd 235435 - H 150 Mari Tukkukauppa M Sdn Bhd 556117-T 151 Maxim Capital Oy 152 Maza Verkko Sdn Bhd 1006389-H 153 McRen Oceanus Sdn Bhd 908484-X 154 MD Venture Group Sdn Bhd 1058936U 155 Meccafund Perhe Malesia 156 Mecca Fund Global MFG 157 Mega Dynasty Sdn Bhd 931589-V 158 Megaherbs Bioextreme 001946380-K 159 Megah Mewah Trading SA0295909-A 160 MGCfx 161 MGC Pääoma Sdn Bhd 162 MGSB Holding Sdn Bhd 163 MH Secret Varallisuus Enterprise NS0122059A 164 Mi1 Global Sdn Bhd 1145697-X 165 Million Jade Sdn Bhd 166 Miracle Day Trading JR0047390-V 167 Mohamad World Enterprise 168 MOP Consultant Sdn Bhd 101867-W 169 Mughniwave International Sdn Bhd 1163697-W 170 MX3 World Wide 171 My Cameron Hills Sdn Bhd 984170M 172 Nexgain Malesia Sdn Bhd 773854-D 173 Seuraava Generaattori Mall 174 Nory Motor TR0023237-H 175 Norry Setia Ent TR0103958-M 176 NTB Agencies dn Bhd 1039052-M 177 Ocean Century International Limited 178 OCI Management Sdn Bhd 1042036X 179 OCI Venture Sdn Bhd 1039926H 180 ODFX 181 OLTA Capital Management Inc 182 Yksi AutoCash 183 Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd 184 Orion Prokasih M Sdn Bhd 185 Ostim Akatemia 002443002-A 186 Overseas Delight Sdn Bhd 614245-W 187 Pancar Mayang Sdn Bhd 527196-H 188 Pars Pay Sdn Bhd 813378-V 189 Pegasus Bullion 190 Perfway Traders Sdn Bhd 918583-V 191 Perniagaan Jatidana Wawasan M Sdn Bhd 192 Perubatan Islam Seiring Syariat Al-Ikhlas 193 Pioneer Forest Sdn Bhd 1069104M 194 Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malesia PKKM 195 Pok Din Konsultointipalvelut 196 Pok Din Empire Sdn Bhd 1130978-D 197 Power Trade Aasia Sdn Bhd 933528-T 198 PPC Storm 199 Preferred Credentials Sdn Bhd 200 Premier Ventures Kulta 201 Prestige Teollisuusmaa M Berhad 832757 - O 202 Profit Web Sdn Bhd 203-ohjelma 10 Bulan Forex Trading 204 - ohjelma I-Rich 205 Pro Infinity Oy 206 Projek Duit 2012 207 Provisio Multimedia 208 Pruton Mega Holding Limited 209 Public Golden House Sdn Bhd 806825-M 210 Puncak Hartawan Resurssit 0000097980-T 211 Quantum Capital-ohjelma 212 Ram Kris Venture 0024165647-K 213 RCFX 214 RC-ryhmä 215 RC-ryhmä Sdn Bhd 216 Real Biz Pasif 217 Real älykkäät Sdn Bhd 926598-U 218 Rejab Trading TR0115248-A 219 Rejabwealth Sdn Bhd. Surabaya Sdn. Bhd. 966620-V 224 Rimbun Tekad Consultancy Sdn Bhd. 966620-V 224 Rupun Tekad Consultancy Sdn Bhd. 966620-V 225 Rua Sultan Sultan Sdn Bhd. 285572-P 226 227 228 RN Corporate Services Sdn Bhd. Bhd 229 Rowther Technologies MSC Sdn Bhd 727979-T 230 Royal Gold Sdn Bhd 1005830-X 231 Royale Joukkueryhmät 232 RS Capital Holdings Bhd 819833-P 233 Safeenan Kultakuvagalleria IP0386035-U 234 Sejati Agarwood Yritys 235 Sera Land Mangement Yritys JM0503206-P 236 SGFM Trading Sdn Bhd 936419-V 237 Slimberry Extreme Team 238 Solar Bond Pääoma Sdn Bhd 1157972-A 239 Speedline 240 Srgold Exchange Bhd 1033164-V 241 Sri Perkasa Emas Trading 242 Sri Chempaka Emas Yritys SA0293336-P 243 Steady Dynasty Sdn Bhd 782270-H 244 Steady Global Network Sdn Bhd 245 Suliz Pearl Kaivokset 246 Suisse Coins Sdn Bhd 247 Sweblink Global Network Sdn Bhd 209952-H 248 Sveitsin Capital Venture 249 Syarikat Azza Moottoriverkko Sdn Bhd 104795-P 250 Syarikat GECS Oy 251 Syarikat Sri Alam 252 Tabung Dana Ehsan 253 Tanjung Trading TR0123942-W 254 Tenaga Setia Palvelut 107239-P 255 TG Reliance Sdn Bhd 1086255-A 256 Kulta Takuu 257 Titan Group Sdn Bhd 823732-U 258 TP Eagle Venture Sdn Bhd 114378-M 259 Trillion Venture 260 Triple One Management Pte Ltd T1FX 261 262 UER Kulta 263 UFUNCLUB 264 Ultimate Power Profit 265 United American Traders Neuvosto 266 Uni Argrow Kambodzha Co Ltd 267 Uncang Teguh Resources 0000102116-T 268 Urustabil Sdn Bhd 545426-X 269 VC Gold Sdn Bhd 722295-T 270 Virgin Gold Mining Corporation 271 VenusFX 272 Verger Management - palvelut 273 Wadiah Trading 274 Water World - markkinointi CA0177161-P 275 Webster Trade Consulting Sdn Bhd 1171420D 276 Westrank Equity Sdn Bhd 1046449-A 277 Windsor Fragrance Sdn Bhd 599208-H 278 Maailman Dirham Berhad 970807- X 279 Maailmanlaajuinen yhteisön ohjelma 280 WSL Kauppiaat Pte Ltd 281 Xcelent Job Trading 001971755P 282 XOC7 283 YDS Yrityslinja Sdn Bhd 877697-P 284 YDS Holding Ryhmät Bhd 987797-T 285 Zenith Gold Ational Limited ZGI 286 Zeta Capital Management 287 Zill Akasha Gemilang Enterprise 288. Laittoman sijoitusyhtiön toiminta.1 Laiton operaattorit toimivat yleensä pieninä mittakaavina ja väittävät, että he voivat tarjota maksupalveluja tehokkaasti ilman tarvittavia asiakirjoja tai tunnistetta. He harvoin käyttävät Asiakirjat liiketoimien validoimiseksi ja todentamiseksi Käyttäjä huolehtii näiden liiketoimien toteuttamisesta ja varat eivät koskaan voi saavuttaa aiotun määränpään.2 Laiton toimijat tavallisesti kohdistavat työnhakijoita sijoittamalla houkuttelevat mainokset houkuttelemaan mahdollisia työntekijöitä liittymään yritykseen, Jonka jälkeen he käyttävät heitä etsimään uusia investointeja Useimmiten työntekijöitä rohkaistaan lähestymään suoraa perhettään, sukulaisiaan ja ystäviään ennen kuin heitä kohdennetaan yleisöön.3 Laittomat toimijat kuvaavat yleensä ammattimaista ja hyvämaineista kuvaa, korkean teknologian toimistoasettelua Ja kehittyneet IT-laitteet, kuten nestekidenäytöt, jotka näyttävät liikkeitä ekschan Jotka antavat vaikutelman, että oikeutettua ja todellista liiketoimintaa harjoitetaan. Nämä tilat ovat vain väärä etu4. Sijoittajat voivat joko kaupankäynnin avulla käyttää kaupankäyntitilejä yhtiön tai yhtiön nimeämien jälleenmyyjien kautta. Joissakin tapauksissa sijoittajat voivat Toimivat kirjanpidossaan Internetin kautta.5 Sijoittajat ovat myös velvollisia allekirjoittamaan liiketoimintasopimuksen, joka tavallisesti on sijoitettu sijoittajien ja ulkomaisen pääyhteisön välillä.6 Useimmissa tapauksissa toimijat ilmoittavat sijoittajille, että heidän on toimitettava nämä sopimukset Sen pääasiallinen yritys ulkomailla allekirjoittaa. Tällaisia sopimuksia ei kuitenkaan ole allekirjoitettu.7 Koska sijoittajat eivät ole tyytymättömiä tuleviin kauppoihin ja liiketoimiin, ei voida ryhtyä yritykseen, koska niiden välillä ei ole sitovaa sopimusta.8 Sijoittajat saavat yleensä suuria tuottoja alkuinvestoinneistaan. He vakuuttavat heitä lisäämään investointejaan toivoen suurempaan tuottoon Lopulta he menettävät kaiken, kun laittomat operaattorit häviävät yhtäkkiä.9 Sijoittajat, jotka menettävät rahansa väitetyn valuuttakurssimuutosten välityksellä, ilmoittavat laittomista toimijoista, jotka tarvitsevat maksaa marginaalipuhelua, .10 Laittomat operaattorit voivat myös rohkaista sijoittajia lisäämään investointejaan yrittäessään saada tappiot takaisin. Voit ilmoittaa suoraan Bank Negara Malesiaan seuraavien viestintäkanavien kautta. Soita 1-300-88-5465 1-300-88-LINK Faksi 03-2174 1515 SMS 15888 BNM TANYA raporttipyyntösi Email. illegal Investment Company alle BNM päivitetty helmikuu 2017 gila lunatic 2017-02-25T22 30 00-07 00 Bank Negara Malaysia BNM on julkaissut 25. helmikuuta 2017 laittoman päivityksen Jotka eivät ole valtuutettuja eikä a.
No comments:
Post a Comment